今回は「3倍回収企画」を行うきっかけになったT氏からの情報でまとめていきます。
T氏は杉山武広氏とは2018年に出会い、そこから10案件以上を紹介されて、すべて損をしていると言っていますが、過去の案件や内容はここではお伝えしません。
しかし、T氏がなぜ同じことを繰り返すのか、そこには杉山武広氏の「詐欺師」的な話術があるからだと思います。
ここでは、あなたが内容を見て、杉山武広氏は「詐欺師」なのかどうかジャッジをしていただきたいと思いまとめていきます。
また、あなたがT氏だったらどのような行動をするのか、疑似体験もしていただきたいと思い、このように公開しています。
T氏から新しい被害に遭った資料を受取り、現在、民事、刑事、その他で動いていますので、公開する資料画像にはボカシをいれます。
ストーリー詳細
2025年3月14日に杉山武広氏とA氏の二人が、大阪でT氏に短期間で儲かる話しがあるということで、話しを聞くことにした。
S会社と言う台湾にある会社に商品購入と投資をすると、約4カ月ぐらいで元本回収になり、商品も転売することでかなり儲かると話す。
A氏が1月から関わり、2月から39日間で1350万円ぐらいの利益がある画面を見せてもらい、どんな商品が売れているのか？どのように儲かるのか？ と、T氏は興味を持って詳細を確認した。
T氏の紹介者は杉山武広氏で2018年から知っています。
杉山氏も1月から登録をして、台湾の会社を見学して、大丈夫と話す。
A氏は日本語ができないので、通訳機を使い翻訳しながら、
二人から話しを聞いて、T氏がお世話になっている社長を紹介して
杉山氏が色々と協力するということで、T氏が窓口になり責任を取ると言う条件で預かっている1BTCを二人に送金する許可を得ました。
先にT氏が自分が持っている0.1BTCをUSDTに交換して、
7150USDTを杉山氏とA氏が指定するウォレットに送金しました。
そして、翌日3月15日に1BTCを約85,000USDTに交換して、
杉山氏とA氏に送金して登録代行をしてもらいました。
そして、4月6日にS会社のイベントがあるということで、会社見学も合わせてT氏も台湾に行って色々と確認してきました。
社長と管理責任者とマーケティングトップの方ともお会いして、
日本市場について相談もしました。
会社に貢献したら日本支社としてオフィスも用意すると言われました。
杉山氏とA氏に相談すると、T氏も3スタータイトルになって、
商品出品できるようになるのと毎日の報酬が増えると言われました。
そして、4月15日に25,000USDTを出金予定していたのを、登録ポイントにチェンジしてA氏に送り登録代行してもらいました。
5月29日に2つのアカウントから2,200USDTと22,000USDTの
出金をしましたが、6月5日に着金予定が届きませんでした。
理由は、S会社の経理が一部の会社のお金を横領したという話しで、社長が損失分のUSDTを香港会社から手配して着金するのが45日間かかるということでしばらく待つことにしました。
そのトラブルが原因で、商品も届かない、新規の顧客も売上もない状態が続いて、毎日の分配報酬も減額になり当初の説明と大きく変わり、
最終的には分配報酬も無くなりました。
そして会社スタッフも給料も貰っていない、管理責任者も社長が連絡がないと、みんなの不安がどんどん大きくなりました。
2025年5月中に、日本商品出品者からT氏は、約1500万円分の商品と150万円を受取る予定でしたが、会社から入金がないことには商品もお金も渡すことが出来ないと言われました。
T氏は待つしかない状態が続き、直紹介者の杉山氏とも連絡が取れなくなり、不安の毎日を送っていました。
A氏に確認すると会社は他の方が弁護士を入れて裁判する予定と言われ、完全にUSDTお金は入ってこないと思うようになりました。
杉山氏とA氏に相談しても、今はどうしようもできないと言われ、
当初の7月末には1BTCを用意しないといけないと伝えましたが、
二人とも連絡がおろそかになり、BTCの値段も上がって、そのまま持っていた方が利益が出ていた可能性がある状態になり毎日不安です。
そして、8月に入って、オープンチャットも、管理ページのサイトにもアクセスできなくなり、完全に「飛んだ」状態で被害者確定になりました。
被害金額2,000万円をどうするのか？
なぜ、総額12万ドル以上、2,000万円の多額の被害金額になったのか？
そこには、大きく投資をすると「儲かる」と言う心理的に隠された資料内容と口実説明があったのです。
T氏は言います。杉山氏とA氏は一緒に台湾の会社を見て、親会社もしっかりしているし、トラブルになることは無いだろうと思って、2025年1月から2月まで、日本市場を広げるために、全国を回って勧誘をしていたと言います。
そして、S会社のビジネスモデルがMLMのバイナリーシステムで、左右に組織と売上があれば、ポイントがたくさん貰えて、USDTが毎日増えると説明しました。
杉山氏は約2カ月ぐらいで、自分の左側組織を250口ぐらいまで組織を増やしていました。
しかし、片方は伸び悩んでいたので、Ｔ氏に色々な条件を出して勧誘したと言います。
杉山氏がＴ氏を勧誘するときに約束したこと。
１、今持っているBTCビットコインは価格が下がっているから、Ｓ会社に投資をすれば約4カ月ぐらいで元本回収できて、商品も転売すればもっと利益が得られるから一緒に日本市場を広げようと約束。
２、Ａ氏の39日間の利益データを見せて、平均1日30万円の利益で合計1350万円のエビデンスを見せて、このようになるには、誰も紹介しなくても自分で自分を紹介すれば利益が得られる。さらに他人を紹介することでもっと早く利益が多くなり、元本回収が早くなる。元本回収するまではフルサポートするから一緒にやろうと約束。
３、Ｓ会社に商品を出品するには、3スタータイトルが必要で、約10万ドルを投資をすればタイトルが得られて、Iphonを購入して高値で転売すれば、約3ヶ月ぐらいで元本回収できる可能性があり、毎日得られるポイントを新規登録するときの登録ポイントとUSDTを元本回収まで杉山氏がやってあげると約束。
４、杉山氏は今からリーダーたちに勧誘していくから、Ｔ氏の下にも組織を作って、利益が得られるように協力をすると約束。
５、Ｓ会社の台湾イベントにも10人ぐらいの日本人リーダーが行くから、先に登録して後から参加するリーダーを下に配置すると約束したが、杉山氏からの日本人紹介者は、杉山氏とＴ氏の2人だけしか参加していない。
最初の杉山氏の約束が違うと思ったのが、3月15日登録をして、4月6日の台湾イベント参加した後に、嘘をつかれたと思いました。
10人ぐらいの日本人リーダーはどうしたのとＴ氏が聞くと、ほとんどの人がドタキャンしたり、言い訳して、来れないと現地で言われましたが、10人中Ｔ氏以外誰も来ていないというのは、嘘しかないだろうと思ったみたいですが、Ｔ氏は我慢して過ごしていたようです。
しかし、その後も、約束していたことが何も守られないし、フルサポートもなし、連絡も遅い、誰も組織を付けない、登録ポイントも交換しない、約束全部が嘘だったと後からわかり、詐欺に遭った気分になりました。
Ｔ氏は元本回収だけできれば、文句は言うつもりはなかったようですが、あまりにも勧誘するときの約束と、お金を出させた後の対応が違うことに怒りを感じて、さらに、8月には1円も回収できないまま、総額2,000万円以上の被害になってしまい、それに対しても杉山氏は責任転嫁をして、Ａ氏がすべて対応すると言って、杉山氏は逃げている状況です。
杉山氏が紹介したＳ会社とは？
画像から見てもお分かりのように、親会社がしっかりしているをアピールして、会社も商品もしっかりアピールして、ナスダック上場企業とも締結して、みんなを信用させる環境はそろっています。
1日の経費の飲み代は100万円以上するのは、社長はお金をたくさん持っている人をアピールしていた。
S会社は2024年12月から入居して、2025年1月に会員登録開始、A氏は1月初めに登録をして、台湾人と日本人をメインに勧誘を行っていた。 それで、2月3日ぐらいから報酬が得られるが、毎日数十万円の報酬を貰って、わずか39日間で1350万円の利益が得られたをアピールしてきた。
杉山氏はA氏と一緒に、その報酬が約2年続いたら、ものすごい利益になると説明し、日本市場は誰もやっていないからT氏が先行することでものすごい利益が得られるをアピールした。
A氏の39日間1350万円の報酬明細
T氏はこの履歴を見て商品がどれだけ売れているのか？
何が売れているのか？
なぜ、毎日これだけの利益が得られるのか？
気になって、色々杉山氏とA氏に聞いていきました。
そこで分かったのが、これでした・・・
一番最後の198口、108,900ドル、約1800万円ぐらいを投資すると、約4カ月ぐらいで元本回収できると説明される。
1口550ドルの内訳は、50ドルは年間費で、500ドルが商品購入できるチケットと説明。
1口だけなら、毎日0.9ドルの報酬が会社の売上から参加口数に分配されるという仕組み。
だから、投資家は自分で多くの口数を購入して、商品とポイントを多くもらい、USDTで元本回収した後は、継続収入になるので、先行者利益を取りに行く人は、多額の投資をする。
後々わかったのが、杉山氏は、T氏にメリットを言わないで、杉山氏の少ない組織にT氏を配置して、多額の投資をお勧めして、杉山氏はリスクは取らないで、自分の3スタータイトルを取得して利益を得ていたことが発覚した。
本来なら、杉山氏のアカウントを譲渡して、片方に55,000ドル（約半額）で3スタータイトルが取得できたが、それだと、杉山氏のメリットが少ないので、T氏には隠して、杉山氏の紹介報酬が多く得られる、登録のやり方でT氏を配置したことが分かった。
どこまで、杉山氏は姑息で嘘をついて、自分だけ利益が得られたら後は知らないという考えなんだろうと言うことがわかってきた。
杉山氏にお金を渡したから杉山氏が返せ！
T氏は杉山氏とA氏に言われるまま行動をしたと言っています。
登録も代行してもらい、お金も杉山氏に渡しています。
後々わかったのが、USDTを出金するときには、5％～10％の手数料が引かれます。
それを、登録ポイントにすると手数料が無料で、相手からUSDTまたは日本円を受取り、杉山氏やA氏が持っている登録ポイントで登録をすると、結局は相殺されて、手数料分も利益になります。
このようにして、杉山氏とA氏は新規顧客からお金を受取り、自分たちの毎日のポイントを、現金化しているということがわかりました。
T氏は言います。
S会社がなくなっても、お金は杉山氏とA氏に渡したのだから、杉山氏とA氏が、T氏に返金する責任があると言っています。
これを読んでいるあなたはどう思いますか？
T氏が杉山氏とA氏に支払いした証拠です。
最初に、7150ドルと84,541ドルを、杉山氏とA氏に渡しています。
受取ったのは、杉山氏とA氏が受け取り、どのように登録ポイントを交換したかは、二人だけしか知らないです。
その後も、24,200ドルを出金する予定でしたが、まだ3スタータイトルになっていないから、外部にUSDTを出金しないで、登録ポイントに交換して、口数を購入したほうがお得になると説明される。
T氏は言われるまま、その作業をしました。
言われるまま登録をして、3スタータイトルを取得しました。
そして、もっと投資をすると報酬が得らえると言う図を貰いました。
そして、上から順番に登録をして、3スタータイトル、2スタータイトル、1スタータイトルと複数登録することで、より多くのポイントが得られる説明を受けて、その登録をしました。
毎日約800ドルぐらいの利益が得られるようになり、キャンペーン期間で商品も1個プレゼントだったので、合計金額3,000万円分の商品も合わせたら、早く元本回収できると思っていたようです。
そして、5月末に貯まったポイントをUSDTに外部出金することにしました。
6月5日に着金予定が着金されませんでした。
その理由は、会社の経理担当者が横領したということで、社長が香港会社から損失分のUSDTを送るので、45日後に着金されてから、みんなに渡すという内容でした。
その間も、会社は問題なく営業をしていましたが、その不安な状態で登録者はいないので、売り上げがないから、毎日の得られたポイントもわずかしか入らない状態になりました。
売上がどんどんなくなり、得られる報酬も無くなり、貯まっているポイントもUSDT外部出金しても届かない状態が続き、毎日が不安になっていました。
杉山氏との約束は、フルサポートで、3月から7月末までには最低1BTCに戻す約束もして、杉山氏の言われるようにしたのですが、杉山氏とは、4月末にお会いしてから最後に、連絡もおろそかになり、杉山氏の多忙を言い訳に連絡が取れないでいました。
また、杉山氏に詐欺案件を登録させられたのかと、T氏は怒りと不安で、何度も杉山氏に電話やメッセージを送るけど、既読無視や、言い訳の返事しか送ってこない。
そして、杉山氏と約束した7月末ごろに、1円も回収できないまま、S会社のオープンチャットに、コメントをしたら、強制退室され、削除され、そのあとに、管理画面も削除され、公式サイトも削除されました。つまり、完全に外部から接触することが困難な状態になりました。
T氏は「飛んだ？」と不安になり、杉山氏に連絡するが、やはり連絡が取れない。
それで、カタコト通訳で、A氏に確認すると、S会社は他のメンバーと裁判していると説明される。
会社はどうなっている？社長はどうなっている？ T氏のお金はどうなると色々聞きまいたが、現状わからないと言われ、泣き寝入り状態が続いていました。
もう、完全に会社が無くなったということがわかりました。
T氏の2,000万円も戻ってこないと思ったT氏は、諦めないで台湾人や関係者を探して色々聞いてわかったことがあります。
S会社の裏話し（計画倒産/詐欺か？）
社長は、会社にはほとんどいませんでした。
雇われ管理責任者の方が全部仕切っていました。
経理担当者を見た方の話ではいつも、マスクをして、顔を隠すようにして、写真とかも絶対にとらせないで、素顔を知っている人はほとんどいませんでした。
会社立ち上げから、資金調達、お金の流れを推測して、最初からS会社の社長は、癌で寿命が短いから最後の資金集めで詐欺をする目的でやったのではないかと言う情報が得られました。
じつは、社長と経理担当者は最初からグルで、口実をそのようにして、みんなのお金を最初から騙すつもりで作りこみをしたのではないかと言う事実でした。
現に、社長は自宅療養で外に出れないで、担当弁護士が対応しているようですが、時間だけ経過して、被害者のお金は宙に浮いた状態です。
台湾では、被害者の会が立ち上がり、弁護士を入れて、対応しています。
台湾人で可能性を感じて20万ドル投資をして、被害に遭って泣いている方もいました。
4月6日のイベントの後に、会社視察する方が多くいて、上場企業と提携したり、マスターカード会社とも締結して専用カードが発行されて、ショッピングがお得に買えるということで、自分で口数をたくさん購入する投資家が、どんどん投資をしたり、紹介をしていました。
しかし、ほとんどが、回収できないで、管理画面のポイントだけ貯まり、外部出金されないまま、会社が持ち逃げしたということがわかってきました。
なぜなら、4月頃から、USDT出金しているけど、着金していない人や、強制的に戻された人や、20％しか着金しない人や、個別で被害者がいたことが発覚しました。
日本語と中国語ができる、年配の方も被害に遭われていました。
お金を持ち逃げした経理担当者の顔写真を入手！
この経理担当者の人が、みんなのお金を横領して香港に逃げているということです。
結論から言うと、社長と経理担当者がグルなのか？ または、独断で横領したのか？
それは後々わかってくると思いますが、どちらにしても、社長がお金を管理しないで、全ての権利を女性に任せていたということも責任ですが、善い人、悪い人、最後はすべての責任者に関わってきます。
S会社は逃げると言う行動をとって、メンバーを被害者にしました。
もっと、みんなの意見を聞いて、改善策を考えて行動していたら大丈夫だったと思います。
では、どのようなビジネスモデルで、どのようなプレゼン資料だったのか？
3月15日にT氏が説明をされた時には、iPhone16が11,000ドルで販売されていました。
なぜ、10倍もするのか不思議でしたが、出品者には売れた金額の10％が支払いされます。
残り90％が会社の売上になり、それを口数で分配するという仕組みでした。
ですから、11,000ドルで出品しても、1,100ドルですから、通常の定価と同じになります。
このビジネスモデルが世界的に展開できたらすごいと思いましたが、詐欺で終わりそうです。
商品も届かない、出金もできない、お金も届かない、完全に2,000万円の被害です。
杉山武広氏に嘘を言われ騙されました
杉山氏が勧誘後にどのような対応をしているのか公開します。
そして、T氏がメディアに事実を公開すると言った後に、連絡が来ましたが、それはあまりにもひどい内容でした。
勧誘して、お金も受け取って、報酬もたくさん受取っているにもかかわらず、人としてどうかと言う内容です。
4月末にお会いして、それからの連絡やり取りです。
杉山氏と言う人間性が文面からも伝わってくると思います。
杉山武広氏に何度も騙される理由
T氏は、杉山氏と出会ったのが2018年からです。
年も同じで、別の案件同士のトップで意気投合して仲良くなり、そこからお付き合いするようになったようですが、10案件以上すべて損をしたようです。
なぜ、杉山氏にいいように利用され、搾取され続けるのか？
それは、過去に損した分を取り返そうと思う理由。
これは、もしかしたらチャンスではないかと思う理由。
一旦距離を置いていたが、久しぶりにお会いして、過去の痛みを忘れて杉山氏の甘い誘惑に乗る理由。
しかし、トラブルになっても、約束通りに対応したり、どうにかしようという気持ちがあるなら、別ですが、完全にこのように、詐欺案件ばかり紹介して、後は知らないで逃げる人間です。
そこで、今回は同じ被害者になっている人にも参考になるように、失った金額が戻ってきたら金銭面では被害回復になるということで、T氏にモニターとして、「3倍回収企画」にチャレンジしてもらいます。
詳しくはこちらをご覧ください。
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